義烏：經濟預警平臺有效阻斷外貿騙局

    "要現(xiàn)貨，4天后就必須交貨，有多少要多少。 "從未合作過的印度商人看完樣品直接就定了6萬多元的貨，在義烏國際商貿城做生意的陶小姐為了保險起見到義烏經濟案件預警平臺上發(fā)帖向警方查詢對方的公司。沒想到之后3天，又有20多位商場商戶在預警平臺上"狀告"該公司。義烏市公安局經偵大隊立即展開調查，這家"TD貿易有限公司"其實只是一家空殼公司，短時間內訂購這么多貨物，并且對方一直回避經偵部門調查，老板身份不明，有詐騙、逃匿嫌疑。
    "如果這些貨一收齊，就會立即安排運往海外，到時追也來不及了。"預警平臺負責人義烏市公安局經偵大隊二中隊指導員龔衛(wèi)東說。正是因為有這個預警平臺，一宗詐騙案在起步階段就被消滅了。
    義烏市公安局和義烏商城集團聯(lián)手建立的經濟犯罪動態(tài)預警信息平臺，是以市場貿易信息采集分析為防范切入點，借助互聯(lián)網方便快捷的信息傳播作用， 把廣大市場經營戶聯(lián)合起來，通過對分散、隱性貿易信息的有效綜合和公安機關的調查排摸，來實現(xiàn)在初始階段或損失造成之前遏制犯罪、降低市場經營戶貿易風險 的目的。
    浙江省義烏市公安局經偵大隊大隊長朱金弟表示，"只要有經濟活動的地方，經濟犯罪動態(tài)預警信息平臺都要滲透進去，防范經濟案件的發(fā)生。"
    據了解，截至今年8月10日 "預警平臺"已經發(fā)布預警信息96條，成功防范和處置了9家外貿公司詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人8名，直接為市場經營戶挽回及避免經濟損失達3000余萬元。

　　"預警平臺是一堵墻，騙子會被擋在外面"

    義烏是全球最大的小商品批發(fā)市場，吸引了100多個國家和地域的13000余名外商常駐采購，經濟外向度達到65%以上。市場的持續(xù)繁榮，各類經濟案件也日益增多。近年來義烏市經濟犯罪案件數(shù)以每年10%左右的速度遞增，其中僅09年，義烏市外貿合同詐騙案件就達88起、涉案金額超過1.5億元。
    目前，預警平臺的用戶已擴大到全國13個省份和世界31個國家和地區(qū)。
    養(yǎng)成填報預警信息的習慣 讓不法分子無處藏身

    "小商品市場同業(yè)競爭激烈，市場經營戶因顧及自身利益，往往回避貿易信息的相互直接交流，貿易詐騙發(fā)現(xiàn)和防范能力有限。針對這一問題，'預警平臺'借助網絡虛擬優(yōu)勢，為市場經營戶提供了無障礙交流平臺。"龔衛(wèi)東向記者介 紹，"預警平臺"專設了"貿易信譽評價"欄，采用滾動顯示市場經營戶對外貿公司、企業(yè)的信譽度評價，并將不良反映較多、信譽度低的公司列入"黑榜"排名公布。市場經營戶發(fā)現(xiàn)可疑貿易情況，或是對首次貿易合作存有疑慮時，可以使用"外貿信息查詢"功能，核查采購方是否存在不良記錄。另一方面，還應用"撥浪鼓"即時通訊系統(tǒng)，開辟了ONCCC客服群、公安客服群，為市場經營戶建立24小時全天候的在線交流、解疑、投訴渠道。
    但讓辦案民警無奈的是，由于經營戶薄弱的安全意識，外商騙貨行為還是時有發(fā)生。今年8月份，150多名經營戶到經偵大隊報案稱價值300萬元的貨物被保加利亞外商騙走，但他們沒有任何人在"預警平臺"上填報過相關信息。
   "如果經營戶的安全意識強烈，在平臺上填報了預警信息，這起案件完全可以避免。"朱金弟說，目前義烏發(fā)生的詐騙案多數(shù)為經營戶沒有填報預警信息，他希望經營戶在首次與外貿公司合作時都可要到"預警平臺"上填報信息，這樣平臺的功效就會成倍放大，詐騙行為就更容易被發(fā)現(xiàn)。"當經營戶都養(yǎng)成填報預警信息的習慣，預警平臺就能夠形成一個無法逾的網，讓不法分子無處藏身。"

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